反洗錢法律法規

• 《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》中國人民銀行令〔2021〕第3號 [2021-04-22]
• 中國人民銀行反洗錢局關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》的通知 [2020-03-06]
• 中華人民共和國反洗錢法 [2020-03-06]
• 中華人民共和國反恐怖主義法(2018修正) [2020-03-06]
• 關于修改《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的決定 [2020-03-06]
• 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知 [2020-03-06]
• 中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知 [2020-03-06]
• 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知 [2020-03-06]
• 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知 [2020-03-06]
• 中國證券業協會關于發布《證券公司反洗錢工作指引》的通知(2014修訂) [2020-03-06]
• 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2016修訂) [2020-03-06]
• 中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于印發《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》的通知 [2020-03-06]
• 涉及恐怖活動資產凍結管理辦法 [2020-03-06]
• 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 [2020-03-06]
• 金融機構反洗錢規定(2006) [2020-03-06]
• 證券期貨業反洗錢工作實施辦法 [2020-03-06]